2021-03-16

제23기 감사보고서 공고

제23기 감사보고서 공고 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거 당사의 제23기 감사보고서를 홈페이지에 공고하오니 첨부파일을 참조해 주시기 바랍니다. 2021년 03월 16일 경남제약 주식회사대표이사 배 건 우

2021-02-26

제23기 정기주주총회 소집공고(2021년 03월 26일) - 의결권 대리행사 권유 위임장 첨부

제23기 정기주주총회 소집통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.– 아 래 – 1. 일시 : 2021년 03월 26일 금요일 오전 09시 2. 장소 : 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜본사 회의실 3. 회의목적사항 보고사항>- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건>제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 별첨 1. 참조)제3호 의안 : 감사 선임의 건- 제3-1호 : 상근감사 임승재 선임의 건 (세부내역 별첨 2. 참조)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 4. 경영참고사항 비치 - 상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 - 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 - 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 8일 09시 ～3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2021년 02월 26일 경남제약 주식회사대표이사 배건우 (직인생략) 별첨 1. 경남제약(주) 정관변경(안) 신구조문 대비표현 행개 정개 정 이 유제8조(주식의 종류 및 주식 등의 전자등록) ② 회사는 ｢주식․사채 등의 전자등록에 관한 법률｣ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.제8조(주식의 종류 및 주식 등의 전자등록) ② 회사는 ｢주식․사채 등의 전자등록에 관한 법률｣ 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다. 제13조 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. - 동등배당 원칙을 명시함.제18조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. 다만, 제56조의 중간배당 기준일 이후에 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제18조 (전환사채의 발행) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.- 중간배당 조문 개정으로 인한 문구 정비제19조 (신주인수권부 사채의 발행) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다. 다만, 제56조의 중간배당 기준일 이후에 신주인수권 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제19조 (신주인수권부 사채의 발행) ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.- 중간배당 조문 개정으로 인한 문구 정비제21조 (소집시기)① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제17조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.제21조 (소집시기)회사는 매 결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. 삭제> - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.제46조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 신설> 신설>제46조 (감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.- 감사선임에 관한 조문 정비. - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.제52조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 제52조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.제55조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제55조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.제56조 (중간배당)① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ④ 사업 년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업 년도 말에 발행된 것으로 본다. 제56조 (중간배당)① (현행과 같음) ④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. - 중간배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.부 칙 제1조 (시행일) 신설> 신설> 신설>부 칙 제1조 (시행일)④ 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례)제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례)제50조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. - 정관 개정으로 인한 부칙 조문 정리별첨 2. 상근감사 후보자 경력 세부내역후보자성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)추천인회사와의거래내역임승재1947.06.053년신규선임동국대학교 행정대학원 공안행정학과 졸업노량진/관악/중부경찰서 경감서초경찰서/남대문경찰서 경정(주)라이브플렉스 상근감사이사회없음

2020-03-09

제22기 정기주주총회 소집공고(2020년 03월 25일)

제22기 정기주주총회 소집통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 363조와 정관 제22조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 – 1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시 2. 장 소 : 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길 79 경남제약㈜ 본사 회의실 3. 회의목적사항 보고안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건> □ 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨 참조) □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호의 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 제3-2호의 의안 : 사내이사 배건우 선임의 건 제3-3호의 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건 제3-4호의 의안 : 사외이사 손태복 선임의 건 □ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 □ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 하시기 바랍니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대신 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 03월 15일 ～ 2020년 03월 24일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서 2020년 03월 09일 경 남 제 약 주 식 회 사 대표이사 하 관 호 (직인생략) [별첨1] 정관 변경(案)신구조문 대비표 변경 전 변경 후 변경의 목적 제 2 조 (목적) 4. 의료기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업 5. 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업 제 2 조 (목적) 4. 의료기기, 전자기기, 미용제품, 위생용품, 동물약품 등의 제조, 매매 및 소분업 5. 의약품, 의약외품, 건강기능식품의 전문제조업 및 수입업, 유통전문판매업 사업의 목적 확대 제 33 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 제 33 조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 이사의 수 축소 [별첨2] 이사 경력 세부내역 성명 출생 년월 임기 주요경력(현직포함) 추천인 회사와의 거래내역 김병진 1977.06.29 3년 現) ㈜라이브플렉스 대표이사 現) ㈜라이브파이낸셜 사내이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 이사회 없음 배건우 1961.09.05 3년 휴온스(주) 기획본부장 대한뉴팜(주) 대표이사 이사회 없음 오성원 1978.01.09 3년 Massive Marketing Inc. 이사 現) 라이브핀테크 사내이사 이사회 없음 손태복 1953.02.10 3년 군인공무원 (34년)복무 (주)삼표산업 고문 (주)씨티엘 사외이사 이사회 없음 [끝]

2019-12-04

경남제약 주주 여러분께 드리는 글

경남제약 주주 여러분께 드리는 글 2019년 12월 4일 한국거래소 코스닥시장위원회의 상장유지 결정에 따라, 당사의 주식은 2019년 12월 5일부터 거래재개가 됩니다. 2018년 3월 2일 거래정지 이후 거래재개까지 약 19개월의 시간동안 기다려주시고, 잘못된 점에 대해서는 질타와 개선요구, 잘 된 점에 대해서는 격려와 응원을 아끼지 않은 주주 및 투자자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 경남제약은 과거의 상처를 극복하고 성장을 하기 위한 체질 개선을 완료한 상태입니다. 우량한 최대주주를 영입하여 자본금을 확충하여 재무구조를 개선하였으며, 제약업계의 인재를 영입하고 영업조직을 정비하였습니다. 또한 시설투자와 마케팅 강화로 회사는 내년에는 퀀텀점프, 매출의 극대화가 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다. 경남제약은 성장하기 위해 끊임없이 노력할 것이며, 회사의 성장과 더불어 주주가치 제고를 위해 노력할 것입니다. 국민비타민 레모나 뿐만 아니라 많은 대표 브랜드를 만들고, 글로벌 제약회사로 성장할 수 있도록 임직원 모두 최선의 노력을 할 것을 약속 드립니다. 앞으로도 많은 관심과 성원을 부탁 드리겠습니다. 감사합니다. 경남제약 주식회사 대표이사 하관호, 안주훈